Referencia
Glosario de términos legales, de inmigración y financieros
Explicaciones en lenguaje claro de los términos que encontrará en la plataforma y en su expediente.
22 términos
- AML (Anti-Money Laundering)Plataforma
- Marco regulatorio que previene los delitos financieros mediante el seguimiento y control de las transacciones.
- ApostillaLegal
- Certificación oficial que autentica un documento para su uso en otro país signatario del Convenio de La Haya.Más información
- Attorney-Client PrivilegeLegal
- Protección legal que garantiza la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Se aplica a las relaciones de representación formal, no a las consultas de asesoramiento.
- Auto-entrepreneurFranciaFinanciero
- El régimen francés simplificado de trabajo autónomo para freelancers y pequeños negocios.
- Depósito en garantía (Escrow)Financiero
- Acuerdo financiero en el que un tercero custodia los fondos hasta que ambas partes hayan cumplido las condiciones pactadas.
- Due DiligenceLegal
- Proceso exhaustivo de investigación y verificación que se lleva a cabo antes de suscribir un acuerdo legal o financiero.
- EMI (Electronic Money Institution)Plataforma
- Entidad autorizada por la UE para emitir dinero electrónico y procesar pagos — la condición regulatoria de Mercuryo.
- Espacio SchengenInmigración
- El conjunto de países europeos que han suprimido los controles fronterizos en sus fronteras comunes.Más información
- Estatuto de Protección TemporalInmigración
- Mecanismo de la UE que otorga protección inmediata a las personas desplazadas, activado en favor de los ucranianos en 2022.Más información
- FiduciarioFinanciero
- Persona u organización legalmente obligada a actuar en el mejor interés de otra parte.
- JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza)PoloniaFinanciero
- El régimen polaco de registro como empresario individual o trabajador autónomo.
- JurisdicciónLegal
- El territorio o sistema judicial en el que un abogado está habilitado para ejercer. Un abogado polaco no puede representarle ante un tribunal alemán sin una autorización específica.
- KYC (Know Your Customer)Plataforma
- Proceso de verificación que acredita la identidad y la legitimidad de las personas que utilizan servicios financieros.
- Liquidación (T+3)Financiero
- Estándar del sector que indica que una operación se finaliza tres días hábiles después de su inicio.
- NotarizaciónLegal
- Certificación por parte de un notario de que un documento es auténtico y de que se ha verificado la identidad del firmante.
- Partita IVAItaliaFinanciero
- El número de IVA italiano exigido a los autónomos y trabajadores independientes que ejercen en Italia.Más información
- Poder notarialLegal
- Documento legal que autoriza a otra persona a actuar en su nombre en asuntos legales o financieros.
- PrescripciónLegal
- El plazo legal dentro del cual debe presentarse una reclamación. Dejarlo transcurrir suele suponer la pérdida del derecho a ejercitar la acción.
- Pro BonoLegal
- Servicios profesionales prestados de forma gratuita, habitualmente en beneficio de quienes no pueden permitirse sufragarlos.
- Recurso administrativoInmigración
- Impugnación formal de una resolución administrativa — como un visado denegado o un estatuto revocado — ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
- Retainer AgreementLegal
- Contrato formal entre un cliente y un abogado que delimita el alcance y el coste de la representación legal. Se diferencia de una consulta puntual.
- VNJ / Permiso de residenciaPoloniaInmigración
- El permiso polaco (zezwolenie na pobyt) que permite a un ciudadano no comunitario residir legalmente en Polonia.